چرا کلاهبرداری های رمزنگاری در حال رانندگی یک رونق جرم آنلاین هستند - و چگونه از آنها پیشی بگیرند

دو ماه دیگر ، وو عصبانی شد. نماینده خدمات مشتری 33 ساله ، که در مریلند زندگی می کرد ، از طریق یک برنامه دوست یابی با "Ze Zhao" ملاقات کرده بود و می گوید که او به سرعت شروع به تبادل پیام با او در تمام روز در واتس اپ کرد. او به نظر می رسید کسی که می تواند به آن اعتماد کند - او او را "شاهزاده خانم کوچک" خواند و یادآوری های او را برای نوشیدن آب کافی فرستاد. تا اکتبر سال 2021 ، با وجود اینکه هرگز به صورت حضوری ملاقات نکرده اید ، آنها در مورد اینکه کجا می توانند خانه بخرند ، چند کودک را که باید داشته باشند صحبت می کردند ، حتی چگونه او امیدوار بود که او تولد خانه را انجام دهد. وی در پیام هایی که توسط زمان دیده می شود ، گفت: "من می خواهم وقتی هر کاری انجام می دهم ، تو را با خود ببرم.""شما به اندازه مادرم برای من مهم هستید."

ژائو برای تأمین بودجه زندگی خود ، VU را به سرمایه گذاری در بیت کوین سوق داد. VU از دستاوردهای عظیم Cryptocurrency تحت تأثیر قرار گرفت. او همچنین با پیشنهاد ژائو اطمینان حاصل شد كه قبل از انتقال آن به سایت مورد علاقه ژائو ، بیت کوین خود را از طریق Coinbase ، مبادله رمزنگاری ایالات متحده ، خریداری می كند. VU اکنون می گوید: "هربار که معاملات را انجام می دادیم ، او تکرار می کرد که چرا ما این کار را انجام می دادیم.""این همیشه بود ،" عزیزم ، ما این کار را برای آینده خود انجام می دهیم. "

تنها هنگامی که VU سعی کرد دستاوردهای خود را پس بگیرد ، متوجه شد که ژائو یک داستان است - و همینطور آن سایت تجارت بود. او این نشانه ها را مستقیماً به تیمی از کلاهبرداران حرفه ای می فرستد. این یک کلاهبرداری به اصطلاح خوکچه بود-که همچنین به عنوان یک رمزنگاری-که به عنوان یک رمزنگاری شناخته می شد-بود که مجرمان هفته ها یا ماه ها را صرف اعتماد قربانیان می کنند. VU می گوید حدود 306،000 دلار از دست داد ، از جمله سرمایه گذاری و پرداخت های اضافی که به وی گفته شد هزینه و مالیات توسط مبادله جعلی بوده است. VU می گوید: "این یکی از آسیب زا ترین حوادث زندگی من بود.""من نه تنها تمام پس انداز خود را از دست داده بودم ، بلکه این آینده ای که فکر می کردم یک ماجراجویی جدید خواهد بود - همه دروغ بود."

ردیابی رمزنگاری

کلاهبرداری های cryptocurrency ، مانند موردی که VU برای آن سقوط کرد ، در حال حاضر یک رونق جرم آنلاین را رانندگی می کند. کلاهبرداری های عاشقانه ، کلاهبرداری های سرمایه گذاری ، هک های کیف پول دیجیتال ، طرح های هرمی ، حملات باج افزار و حتی سرقت های هنری دیجیتال - این روش ها ممکن است متفاوت باشد ، اما هر کجا که یک قربانی جرایم سایبری را پیدا کنید ، شانس خوبی دارد که رمزنگاری درگیر باشد.

براساس گزارشی از شرکت تحقیقاتی Chainalysis ، که حرکت Cryptocurrency را در اینترنت دنبال می کند ، در سال گذشته به آدرس های کیف پول "غیرقانونی" به ارزش Cryptocurrency به ارزش 14 میلیارد دلار ارسال شده است. کلاهبرداری ، تروریسم یا پرداخت مواد کودک آزاری. آنقدر قربانیان رمزنگاری-رونمایی وجود دارد که آنها یک گروه وکالت ، سازمان جهانی ضد اسكام (GASO) را تشکیل داده اند كه VU را به عنوان یك عضو حساب می كند. تنها سال گذشته ، گزارش های کلاهبرداری GASO به 73 میلیون دلار ضرر اضافه کرد.

و وقتی صحبت از مواردی مانند حملات باج افزار می شود ، خسارت ها به سرعت اضافه می شوند. در ماه فوریه ، شرکت مالی شیکاگو پرش معاملات 320 میلیون دلار پس از یک هک گسترده ، 320 میلیون دلار برای وثیقه از سکوی رمزنگاری کرم چاله خود غرق کرد. در همین حال ، عجله سرمایه گذاران روزمره به Crypto ، اهداف جدیدی را ایجاد کرده است.

چالش های بازیابی پول در کلاهبرداری های رمزنگاری

بسیاری از مردم تصور می کنند که رمزارز در بین مجرمان بسیار محبوب است زیرا توکن ها به صورت ناشناس حرکت می کنند. در عمل، ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتر در واقع بسیار قابل ردیابی هستند. هر تراکنش به طور دائم در یک بلاک چین عمومی ثبت می شود - اساساً یک پایگاه داده غیرمتمرکز. اگرچه نام‌های واقعی ضمیمه نشده‌اند، اما مجرمان زمانی که می‌خواهند رمزارز خود را به دلار، یورو یا ارز سنتی دیگر نقد کنند، آسیب‌پذیر می‌شوند.

این به این دلیل است که مبادله کریپتو با پول فیات نیاز به صرافی مانند Coinbase یا Binance دارد. این مبادلات در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، تنظیم می شوند و ملزم به جمع آوری اطلاعات در مورد کاربران خود هستند. یک حکم یا حکم دادگاه می‌تواند آن صرافی‌ها را وادار کند تا صاحبان آن کیف پول‌ها را فاش کنند.

بن همیلتون، بازپرس پزشکی قانونی که کلاهبرداران مالی شرکت مدیریت ریسک کرول را ردیابی می‌کند، می‌گوید: «من فکر می‌کنم درمیان مجرمان رمزنگاری درباره دشواری ردیابی، امنیت کاذبی وجود دارد.

در واقع، وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً دو نفر را به پولشویی 4. 5 میلیارد دلاری بیت کوین از هک Bitfinex در سال 2016 متهم کرد، زیرا سکه ها را از طریق وب پیچیده سوابق تراکنش ردیابی کرده بودند. محققانی مانند Chainalysis آدرس‌های کیف پول‌های سرقت شده از هک Wormhole را زیر نظر دارند، به این معنی که ممکن است مجرمان برای پول نقد تلاش کنند.

مشکل بزرگتر در واقع بازیابی پول است. با ارز فیات، نقل و انتقالات بین‌المللی اغلب هیچ وجهی را جابه‌جا نمی‌کنند – بانک‌ها به سادگی می‌توانند سوابق خود را از مالکیت چه کسی تنظیم کنند، بنابراین تراکنش‌ها می‌توانند مسدود یا معکوس شوند.

از سوی دیگر، نقل و انتقالات بلاک چین خودکار است و دستکاری در آن تقریبا غیرممکن است. توکن‌ها را می‌توان بدون هیچ مجوز خارجی در سراسر مرزها منتقل کرد، و همه نقل و انتقالات کاملاً غیرقابل برگشت هستند: اگر یک کلاهبردار قربانی را فریب دهد تا برای آنها رمزنگاری ارسال کند، یا کنترل کیف پول شخصی را به دست آورد و پول او را به جای دیگری ارسال کند، هیچ نهاد مرکزی برای معکوس کردن انتقال وجود ندارد.. Vu می‌گوید: «کلاهبردار من مدام مرا برای خرید بیت‌کوین تحت فشار قرار می‌داد. او می‌تواند با ارز دیجیتال در هر کجای دنیا باشد و همچنان پولش را بگیرد. با بانک، مؤسسه دارد، مکان دارد.»

مقامات - که عموماً توسط مرزهای منطقه ای و ملی محدود شده اند - برای ادامه دادن تلاش می کنند. یان سانتیاگو، معاون مدیر GASO، می‌گوید که نیروهای پلیس اغلب از تعقیب جنایات خارج از محدوده جغرافیایی خود سرباز می‌زنند و بسیاری به سختی می‌دانند که ارز دیجیتال چیست. او می‌گوید: «شما باید به سطح FBI بروید، اما همه به FBI می‌روند و FBI غرق شده است.(سخنگوی FBI از اظهار نظر خودداری کرد.)

داده‌های Chainalysis نشان می‌دهد که پول‌شویی رمزنگاری‌شده در چند کشور به‌خصوص روسیه، یا در صرافی‌هایی که مکان آن‌ها را مبهم می‌کند، بسیار متمرکز است.

مارک ترنر، مدیر عامل واحد مقررات مالی Kroll می گوید که این به نیاز به همکاری بین المللی اشاره دارد. ترنر استدلال می کند که کشورها باید بر روی استانداردهای بین المللی برای مدیریت جریان رمزنگاری غیرقانونی توافق کنند. دولت‌ها می‌توانند مانند حساب‌های بانکی کیف پول‌های کریپتو را تنظیم کنند، و به صرافی‌ها اجازه دهند تا کیف پول‌های خاصی را بر اساس وضعیت انطباق آن‌ها در لیست سیاه قرار دهند، در حالی که بانک‌ها می‌توانند نقل و انتقالات به و از مبادلات مشکوک را مسدود کنند.

اجتناب از کلاهبرداری های رمزنگاری

در این میان ، کاربران رمزنگاری باید از خود محافظت و آموزش دهند. یکی از مجری های هیئت پیام Cryptoscams Reddit ، که شاهد افزایش "نمایی" در ترافیک در طول سال گذشته بود ، می گوید: "ساده لوح و نادیده گرفتن بسیاری از افراد که در جهان رمزنگاری می شوند ، بزرگترین جاذبه برای این کلاهبرداران است."هنرمندان CON از فقدان حفاظت در زیرساخت های رمزنگاری سوء استفاده می کنند ، و اغلب در طی مراحل دادن عبارات بذر به اصطلاح بذر که قفل کیف های خود را باز می کنند ، قربانیان را مربی می کنند. بسیاری از خدمات محبوب کیف پول و بازارهای هنری Crypto همچنین تأیید هویت چند عاملی را ارائه نمی دهند ، یک روش مشترک برای ایمن تر کردن حساب های دیجیتال.

یکی دیگر از مجری های Cryptoscams ، لوئیس گارسیا ، می گوید "فرهنگ رضایت فوری" و اعتیاد به مواد مخدره در اطراف پروژه های رمزنگاری جدید منجر به "تصمیمات غیر منطقی" می شود. او به کاربران Crypto توصیه می کند که هرگز عبارات بذر خود را به کسی نپردازند ، و هرگز Google به جای تایپ مستقیم در URL خود ، نام یک سرویس مشروع را جستجو نکنید (کلاهبرداران گاهی اوقات تبلیغات را در بالای نتایج جستجو برای سایت های Crypto محبوب خریداری می کنند. برای فریب دادن شما در یک سایت جعلی خطرناک).

گارسیا می گوید ، چه کسی به چه کسی اعتماد دارید ، چه خرید کیف پول یا استفاده از مبادله - و هرگز اجازه ندهید که کسی دیگر پول شما را مدیریت کند ، به خصوص اگر با روشی که VU با کلاهبردار او ملاقات کرده اید ، ملاقات کنید. او می گوید: "از پیام های مستقیم [DMS] مراقب باشید.""فریب دادن در DM می تواند هر آنچه را که در اختیار دارید برای شما هزینه کند."